Преступники в Европе используют криптовалюты для отмывания до $ 5,5 млрд (4 млрд. Фунтов стерлингов) в незаконных деньгах в соответствии с главой Европола, полицейского агентства ЕС.

Директор Europol Роб Уэйнрайт считает, что около 4% всех криминальных поступлений в Европе направляются через криптоконверсии, такие как Биткойн, и он ожидает, что эта цифра возрастет. Учитывая, что постоянная оценка Агентством общей суммы незаконных денежных средств, циркулирующих в Европе, составляет около 138 млрд. Фунтов стерлингов (100 млрд. Фунтов стерлингов), это приведет к тому, что сумма будет продана в условиях криптовалюты в размере 5,5 млрд. Долл. США.

http://s5.uploads.ru/t/RcXE9.jpg

«Он растет довольно быстро, и мы очень обеспокоены», - сказал Уэйнрайт в интервью Би-би-си. Далее он добавил, что полиции сложнее прекратить незаконные передачи криптовалюты, потому что у них нет возможности замораживать криптографические кошельки таким образом, чтобы они могли заморозить традиционный банковский счет: «Они не являются банками и управляются центральным органом, поэтому полиция не может контролировать эти транзакции », - сказал он. «И если они идентифицируют их как преступных, у них нет возможности заморозить активы, в отличие от обычной банковской системы».  Что еще хуже, Европол определил, что денежные мулы используются для обналичивания, конвертируя Биткойн в чистую валюту в меньших размерах что затрудняет отслеживание полиции.

Обращаясь к отрасли в целом, Уэйнрайт сказал следующее: «Они должны принять ответственные меры и сотрудничать с нами, когда мы расследуем очень крупную преступность. Я думаю, они также должны развивать лучшее чувство ответственности вокруг того, как они работают с виртуальной валютой ».

Сотрудники правоохранительных органов все чаще обеспокоены использованием криптотермий организованными преступниками. Монеты не регулируются непосредственно в Европе, и до сих пор неясно, среди большинства финансовых регуляторов, как они должны классифицироваться в соответствии с действующими законами. Великобритания рассматривает вопрос о внесении изменений в правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, чтобы они применимы к криптовым валютам.

Что касается отмывания денег, Биткойн, по-видимому, является наиболее часто используемым криптовалютом, вероятно, из-за его более высокого профиля. Но чиновники также высказывали озабоченность по поводу других, таких как Monero и Zcash, которые идут еще больше, чтобы скрыть личность тех, кто торгует ими. В целом, Litecoin и Dash на втором месте в биткойне по объему торгов на  темной паутине.

Внешние полицейские агентства, такие как Europol, другие правительственные организации с большим энтузиазмом относятся к будущим криптоволокнов - в частности, технологии blockchain. Европейская комиссия объявила в пресс-релизе в начале этого месяца, что она запустила обсерваторию и форум ЕС Блокхеин , сделав большой шаг вперед, направленный на «объединение» экономики вокруг Блокчайн. В рамках проекта будут задействованы различные секторы, включая регуляторов, отраслевых экспертов и политиков, для разработки новых вариантов использования.